أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط 16 حالة اشتباه في تبييض وغسيل أموال.
وأفاد التقرير الذي قدمه علوي عبد للوي رئيس الوحدة لعبد الاله بنكيران خلال الأسبوع الماضي أن الوحدة تقدمت ب41 مذكرة إحالة على وكيل الملك بابتدائية الرباط وأشار إلى ان عدد الإحالات عرفت ارتفاعا نتواصلا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إذ ارتفعت من 9 مذكرات 2012 إلى 16 مذكرة في السنة الماضية
وسجل التقرير حسب ما جاء في جريدة الصباح زيادة ملموسة في عدد التصريحات بالاشتباه، إذ وصلت في مجملها إلى 305 تصريحا مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها المصلحة من أجل التوعية والمواكبة مكنت من توسيع قاعدة المصرحين التي أصبحت تضم مهنا مثل الائتمانيات وشركات التأمين وفئات معينة من شركات التمويل.
